В Феодосии осуждены организаторы потребительского кооператива «Гарант»
С 2016 по 2018 год в Крыму действовал потребительский кооператив «Гарант».
Он привлекал деньги пайщиков, заключая с ними договоры личных сбережений сроком от 3 до 48 месяцев под различные необоснованно высокие процентные ставки от 7 % до 20,9 %, выплачивая проценты пайщикам по договорам личных сбережений за счет привлеченных денег последующих иных пайщиков.
▪️Реальной инвестиционной и предпринимательской деятельностью кооператив не занимался. С гражданами для видимости заключали договоры передачи личных сбережений, составляли график выплат.
Вкладчикам выдавали сертификаты и членские билеты КПК, чтобы создать иллюзию законной деятельности.
Деньги по договорам в скором времени выплачивать перестали, из-за этого члены кооператива начали массово из него выходить и требовать возврата средств.
Вклады обманутым клиентам не вернули. От аферы пострадали более 600 человек на сумму 94,9 млн. рублей.
▪️С 2014 года по сентябрь 2018 года в Симферополе, Ялте, Евпатории и Севастополе существовали семь подразделений КПК «Гарант».
Главный офис кооператива располагался в Феодосии.
В октябре 2018 года феодосийцы обнаружили, что офис кооператива «Гарант» на улице Куйбышева закрылся, а руководитель организации Евгений Снаткин скрылся из города с большой суммой денег.
Было возбуждено уголовное дело, преступникам грозило наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
«Суд первой инстанции квалифицировал действия подсудимых по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ – организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.
Трое осужденных по этому уголовному делу были привлечены организатором в качестве участников, которые на протяжении длительного времени организовывали работу КПК «Гарант».
Они занимали должности директора КПК «Гарант» и специалистов по ведению бухгалтерского учёта кооператива», — сообщает подконтрольный рф Верховный суд Крыма.
Уголовное дело в отношении организатора кооператива прекращено в связи с его смертью.